Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

• Afganistan
• Albania
• Bahamy
• Barbados
• Botswana
• Burkina Faso
• Filipiny
• Ghana
• Haiti
• Irak
• Iran
• Jamajka
• Jemen
• Kajmany
• Kambodża
• Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
• Kuba
• Maroko
• Mauritius
• Mjanma/Birma
• Myanmar
• Nikaragua
• Pakistan
• Panama
• Senegal
• Sudan Południowy
• Syria
• Trynidad i Tobago
• Uganda
• Zimbabwe
• Vanuatu